หน่วยงานกำกับดูแลการพนันของอังกฤษได้บรรลุข้อตกลงชำระเงิน 1.3 ล้านปอนด์กับผู้รับใบอนุญาต White Hat Gaming หลังจากที่ บริษัท ถูกบังคับให้ใช้วิธีการรับผิดชอบต่อสังคม (SR) และวิธีการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาคณะกรรมการการพนันแห่งสหราชอาณาจักร (UKGC) ได้ประกาศข้อตกลงด้านกฎข้อบังคับกับ White Hat Gaming ซึ่งเกี่ยวข้องกับนโยบายและขั้นตอนที่ “ไม่เหมาะสม” ในการระบุและจัดการลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงสูงจากปัญหาการพนันและการฟอกเงิน ข้อบกพร่องดังกล่าวเกี่ยวข้องกับบัญชี 7 บัญชีในเว็บไซต์หมวกขาว 4 แห่ง ได้แก่ Grandivy.com, 21Casino.com, Hellocasino.com และ Dreamvegas.com ซึ่งปรากฏหลังจากการประเมินความสอดคล้องของ UKGC โดยลูกค้า 7 รายในเดือนมีนาคม 2019 ในเดือนมกราคมปีถัดไป UKGC ได้แจ้งเตือน White Hat หน่วยงานกำกับดูแลได้เริ่มตรวจสอบใบอนุญาตการดำเนินการระยะไกลในกรณีหนึ่งลูกค้าสูญเสียเงิน 70,000 ปอนด์ในสามเดือนในปี 2018 หลังจากนั้น White Hat ได้สร้างรายงานข่าวกรองลูกค้าและในที่สุดก็ได้ข้อสรุปโดยสรุปว่าลูกค้ามีความสามารถเพียงพอ เพื่อดูดซับความสูญเสียเหล่านี้อย่างไรก็ตาม White Hat ล้มเหลวในการล็อกบัญชีของลูกค้าเมื่อระบุแหล่งที่มาของเงินทุนของลูกค้า (SOF) และ บริษัท ยอมรับว่าสิ่งนี้ไม่ถูกต้องในอีกสองกรณีลูกค้ารายหนึ่งสูญเสีย 50,000 ปอนด์ในหกชั่วโมง ในขณะที่ลูกค้ารายอื่นสูญเสียเงิน 85,500 ปอนด์ในเวลาเพียง 85 นาทีแม้ว่า White Hat จะเข้ามาแทรกแซงทั้งสองกรณี แต่ UKGC ก็สรุปว่าการแทรกแซงเหล่านี้ “ไม่ได้ถูกนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพตามประมวลกฎหมายความรับผิดชอบต่อสังคม “สำหรับข้อบกพร่องของ AML แม้ว่า บริษัท จะยอมรับว่ามี” ความรู้ที่ จำกัด “เกี่ยวกับ SOF ของลูกค้า แต่ White Hat อนุญาตให้ลูกค้าสูญเสียเงิน 70,000 ปอนด์ในสองปีในอีกกรณีหนึ่ง White Hat ขอให้ลูกค้ารายหนึ่งแสดงหลักฐาน SOF ว่า ลูกค้าสูญเสียเงิน 55,000 ปอนด์ในช่วงสองปี แต่ไม่สามารถตรวจสอบใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารที่ลูกค้าให้มาได้อย่างถูกต้อง UKGC ระบุว่า White Hat ให้ความร่วมมือกับการสอบสวนและไม่มีหลักฐานว่ามีการละเมิดโดยเจตนา White Hat ยังตกลงที่จะใช้ ชุดมาตรการคุ้มครองลูกค้าที่ปรับปรุงแล้วซึ่งรวมถึง “ข้อ จำกัด ย้อนกลับ” เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้าเล่นการพนันต่อไปโดยอัตโนมัติหลังจากตรงตามเงื่อนไขทริกเกอร์ AML และ SR บางประการข้อตกลง White Hat รวมถึงค่าปรับ 1.33 ล้านปอนด์และค่าปรับเกือบ 10,000 ปอนด์เพื่อชดเชยการสอบสวนของ UKGC ค่าใช้จ่าย UKGC กล่าวว่าเงินเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ระดับชาติเพื่อลดอันตรายจากการพนันซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ UKGC จะลากผู้ถือใบอนุญาตไปควบคุมดูแลในปี 2564 พื้นที่ป่าปีที่แล้วหลังจากดำเนินการไปก่อนหน้านี้ ปีเพิ่มค่าปรับทางการเงิน 50% หน่วยงานกำกับดูแลได้รับผลกระทบอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน


แทงบอล
บาคทร่า
คาสิโน
คาสิโนออนไลน์
แทงหวย

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *