ผู้ให้บริการการพนันออนไลน์ในฟิลิปปินส์จะเผชิญกับข้อกำหนดด้านการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ที่เข้มงวดขึ้นเนื่องจากประเทศนี้มีเป้าหมายที่จะหลีกเลี่ยงการถูกหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินระดับโลก “ขึ้นบัญชีเทา” พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLA) ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการเกมนอกชายฝั่งของฟิลิปปินส์ (POGO) และผู้ให้บริการ (ตามคำจำกัดความของ “บุคคลที่ซ่อนอยู่” ใน AMLA) AMLA ได้รับการอนุมัติในปี 2544 และแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2560 เพื่อรวมผู้ให้บริการคาสิโนบนบกและออนไลน์ในประเทศและพันธมิตรผู้ดำเนินการที่เป็นตัวกลางในคาสิโน (แม้ว่านักวิจารณ์จะผิดหวังกับเกณฑ์การเงินที่สูงสำหรับการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย) แต่ร่างกฎหมายฉบับแก้ไขไม่ครอบคลุมผู้ให้บริการ POGO หลายร้อยรายและในที่สุดก็ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLC) กำหนดให้เป็นประเด็นที่น่ากังวล . AMLC ยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับการขาดความมุ่งมั่นของ POGO หลายแห่งในการปฏิบัติตามข้อกำหนดใหม่ของ Know Your Customer (KYC) การแก้ไขดังกล่าวทำให้ AMLC มีอำนาจในการออกหมายเรียกผู้ดำเนินการพนันและดำเนินการค้นหาและยึดเมื่อ บริษัท พิสูจน์ได้ว่าไม่เต็มใจที่จะให้ความร่วมมือ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ยังรวมถึงอาชญากรรมทางภาษีซึ่งเป็นอาชญากรรมที่แสดงถึงการฟอกเงิน AMLA ที่แก้ไขเพิ่มเติมยังคงต้องได้รับการลงนามโดยประธานาธิบดีโรดริโกดูเตอร์เตของฟิลิปปินส์เพื่อให้มีผลบังคับใช้ Duterte คาดว่าจะลงนามในร่างพระราชบัญญัติที่แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสที่หน่วยงานปฏิบัติการทางการเงิน (FATF) จะปฏิบัติตามภัยคุกคามทำให้ฟิลิปปินส์เข้าสู่ “บัญชีสีเทา” ของเขตอำนาจศาลที่ถือว่าไม่ได้มีความมุ่งมั่นเพียงพอที่จะลดการฟอกเงิน หน่วยปฏิบัติการทางการเงินรวมฟิลิปปินส์ไว้ในบัญชีสีเทาในปี 2543 และต้องใช้เวลาห้าปีในการถอนตัวออกจากห้องโถงแห่งความอัปยศ การแก้ไข AMLA ปี 2017 เกิดขึ้นหลังจาก FATF ขู่ว่าจะส่งกลับประเทศให้กับอาชญากรจากประเทศที่ยกเว้นผู้ให้บริการการพนันจากประเภทบุคคลที่ต้องสงสัยในการอัปเดต AMLA ปี 2013 กล่าวกันว่าดูเตอร์เตมีความกังวลเช่นเดียวกับฝ่ายนิติบัญญัติว่าการกลับไปเป็นนักสีเทาจะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจที่กำลังดิ้นรนอยู่แล้วซึ่งซบเซาจากการแพร่ระบาด สิ่งที่น่ากังวลอย่างยิ่งคือการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการส่งเงินไปยังฟิลิปปินส์สำหรับกลุ่มแรงงานฟิลิปปินส์ในต่างประเทศ เส้นตายล่าสุดของ FATF ที่ฟิลิปปินส์จะดำเนินการกับ AML อย่างจริงจังควรจะเป็นในเดือนตุลาคมปีที่แล้ว แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องของการระบาดทำให้ FATF ต้องขยายเส้นตายไปจนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ตามรายงาน FATF จะตัดสินใจในเดือนมิถุนายนว่ากฎระเบียบใหม่มีความเข้มงวดเพียงพอที่จะทำให้ฟิลิปปินส์อยู่ในสภาพดีหรือไม่ การรวมกันของข้อ จำกัด การแพร่ระบาดและการกำกับดูแลที่เพิ่มขึ้นของรัฐบาลทำให้ภาค POGO ลดลงอย่างมาก ด้วยการที่ศาลฎีกายกเลิกภาษีธุรกิจการพนัน 5% ใหม่สถานการณ์ POGO จึงหายากขึ้นในเดือนนี้ อย่างไรก็ตามจำนวน POGO ที่สนใจที่จะรักษาใบอนุญาตของฟิลิปปินส์ยังคงลดลง


แทงบอล
บาคทร่า
คาสิโน
คาสิโนออนไลน์
แทงหวย

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *